Destino sob varredura: FATF para decidir se o Paquistão permanecerá na 'lista cinza' - Dezembro 2021

A decisão será tomada sobre se Islamabad permanecerá na lista cinza ou sairá dela, embora Nova Delhi tenha pressionado por sua lista negra nos últimos três anos.

Primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan (arquivo)

O destino do Paquistão na Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) será analisado esta semana, já que o órgão fiscalizador do financiamento global está realizando sua sessão plenária a partir de segunda-feira.

A decisão será tomada sobre se Islamabad permanecerá na lista cinza ou sairá dela, embora Nova Delhi tenha pressionado por sua lista negra nos últimos três anos.

Sob a presidência alemã do Dr. Marcus Pleyer, delegados que representam 205 membros da Rede Global e organizações observadoras, incluindo o Fundo Monetário Internacional, as Nações Unidas e o Grupo Egmont de Unidades de Inteligência Financeira, participarão da reunião virtual do Plenário do GAFI, GAFI disse em um comunicado na segunda-feira.

O resultado será anunciado no dia 25 de junho.

Durante cinco dias, eles discutirão questões-chave para fortalecer a ação global contra os fluxos financeiros que alimentam o crime e o terrorismo, afirmou o GAFI.

O Grupo Ásia-Pacífico sobre Lavagem de Dinheiro manteve o Paquistão no status de acompanhamento aprimorado para requisitos pendentes, e Islamabad continuará a relatar o progresso do país para fortalecer sua implementação de medidas de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

O Paquistão foi colocado na lista cinza pela FATF com sede em Paris em junho de 2018, e o país tem lutado para sair dela. O Asia Pacific Group (APG) é uma afiliada regional da FATF.

O segundo Relatório de Acompanhamento (FUR) sobre Avaliação Mútua do Paquistão divulgado pela APG também rebaixou o Paquistão em um critério.

O comunicado da FATF afirma que eles ouvirão o progresso feito por algumas jurisdições identificadas como representando um risco para o sistema financeiro.

O GAFI finalizará os principais relatórios, inclusive sobre lavagem de dinheiro e crimes ambientais, financiamento do terrorismo com motivação étnica e racial e dois relatórios que exploram as oportunidades que a tecnologia pode oferecer para melhorar os esforços de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Ele também finalizará sua segunda revisão de 12 meses da implementação dos Padrões do FATF revisados ​​para ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais e orientação sobre avaliação e mitigação de risco de financiamento de proliferação.

Os resultados da plenária do GAFI serão publicados no dia 25 de junho, no encerramento da reunião, afirmou.

O Paquistão agora cumpre ou cumpre amplamente 31 das 40 recomendações do GAFI. A data do relatório para esta avaliação foi 1º de outubro de 2020, o que significa que Islamabad pode ter feito mais progressos desde então, que seriam avaliados em um estágio posterior.